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　　证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051。会议于2025年6月26日在上海市浦东新区建陆路378号B1楼五层会议室召开，出席股东和代理人共377人，持有表决权股份总数为795,719,800股，占公司有表决权股份总数的59.3301%。会议由董事、总裁刘勇先生主持。审议通过了多项议案，包括但不限于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易、申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所、未来三年股东回报规划、2025年中期分红安排、修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则、修订《累积投票制实施细则》、修订《独立董事制度》、修订《关联交易准则》以及选举邢永刚、祝林为董事等。北京市中伦（上海）律师事务所律师袁伊恒、谢绮雯见证会议，认为会议召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

　　近日，上海现代制药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿奇霉素干混悬剂通过仿制药质量和疗效一致性评价。药品基本信息如下：药品名称为阿奇霉素干混悬剂，通知书编号为2025B02864，剂型为干混悬剂，规格为0.1g，注册分类为化学药品，原药品批准文号为国药准字H20041281，上市许可持有人及药品生产企业均为上海现代制药股份有限公司。阿奇霉素是一种大环内酯类抗生素，适用于多种感染病症。根据米内网数据库，阿奇霉素干混悬剂2024年全国公立医疗机构及城市药店销售额为14.75亿元。CDE网站显示，通过或视同通过一致性评价的企业还包括石药集团欧意药业有限公司、宜昌东阳光长江药业股份有限公司、苏州东瑞制药有限公司、海南普利制药股份有限公司等。公司累计研发投入约1,737.25万元（未经审计）。本次通过一致性评价将有利于该产品未来市场拓展和销售，但对公司目前经营业绩不会产生重大影响。药品销售受行业政策、招标采购、市场环境等因素影响，存在不确定性。公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性。

　　上海现代制药股份有限公司关联交易准则旨在规范公司关联交易行为，维护公司和股东权益。准则规定关联交易应遵循诚实信用、公开、公平、公正原则，确保定价公允、决策程序合规、信息披露规范。关联人包括关联法人和其他组织及关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份等情形。关联交易涉及资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁等。准则明确了关联交易的披露和决策程序，如与关联自然人交易金额超30万元或与关联法人交易金额超公司净资产0.5%需经独立董事同意并披露。提供担保需经非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议。准则还详细规定了财务公司关联交易、日常关联交易、关联购买和出售资产等具体情形的审议和披露要求。此外，准则强调关联交易定价应公允，并提供了定价原则和方法。准则由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。

　　上海现代制药股份有限公司独立董事制度（2024年年度股东大会审议修订）旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益，维护公司利益，促进规范运作。制度明确了独立董事的定义、任职条件、独立性要求、提名选举流程、职权范围及保障措施。独立董事需具备5年以上相关工作经验，不得与公司或主要股东存在利害关系。独立董事候选人由董事会或持股1%以上股东提名，经股东会选举产生，董事会中独立董事占比不低于1/3。独立董事每年应自查独立性，董事会需评估并在年报中披露。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权和履职保障。制度还规定了独立董事的报酬及责任保险，明确津贴标准由股东会审议通过。

　　上海现代制药股份有限公司章程自2025年6月起生效。公司注册资本为人民币1,341,172,692元，住所位于上海市浦东新区建陆路378号。公司经营范围涵盖药品、保健品制造与销售、医疗器械经营、医药科技开发等。章程明确了股东、董事、监事及高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则。公司设立党委，发挥领导作用，确保党的路线方针政策在公司落实。章程还规定了股份发行、增减和回购，股份转让，财务会计制度，利润分配和审计等内容。公司利润分配政策强调持续稳定，重视对投资者的合理回报，优先采用现金分红方式。章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，以及修改章程的条件和程序。公司实行内部审计制度，确保业务活动、风险管理、内部控制和财务信息的监督检查。章程还规定了会计师事务所的聘任和解聘程序，确保公司财务信息的真实性和完整性。

　　上海现代制药股份有限公司累积投票制实施细则（2025年6月26日经2024年年度股东大会审议修订）旨在完善公司治理制度，维护中小股东利益。细则规定，股东会选举董事时，股东所持每一有效表决权股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东可集中或分散投票。选举两名以上非独立董事或独立董事时采用累积投票制，选举一名时不适用。选举可实行等额或差额选举，补选董事任期为本届剩余期限。股东会通知应明确说明累积投票方式，董事会秘书需解释投票规则。投票时，股东在每名候选人表决栏注明累积票数，只投同意票。投票总数多于累积票数无效，等于或少于则有效。投票后，由会计票人、监票人清点票数并合并统计现场与网络投票结果。当选董事得票须超过出席股东有效表决权股份的1/2。若当选人数不足或得票相同，将进行第二轮选举或后续股东会补选。细则由董事会负责解释和修订。

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